צרפת בודקת את Binance: מנהיג הקריפטו חשוד בהלבנת הון

סמכות השיפוט הלאומית נגד פשע מאורגן (Junalco) פתחה זה עתה בחקירה, פלטפורמת חילופי הקריפטו הגדולה ביותר בעולם. Exchange, שהפך חיוני מאז יצירתו בשנת 2017, נחשד יותרהלבנה מחמירההלבנת הונאת מס והלבנת הון הקשורה לסחר בסמים. העובדות היו מתקיימות בין 2019 ל 2024 בצרפת ובמדינות אחרות באיחוד האירופי, כך מסרה הודעה לעיתונות ממשרד התובע בפריס.

פערים במאבק בפשע הקריפטו

על פי חקירות המנהלת הלאומית של סקרי DGCCRF, המדור לחקר פריז והמשרד הלאומי נגד הונאות (ONAF), Binance עמדו בכל התחייבויותיה במאבק בהלבנת הון הלבנת כסף ומימון טרור. התביעה מצטטת בפרט"התחייבויותיו מבחינת ידע לקוחות (המכונה KYC, הכירו את הלקוח שלכם)"ו החוק מחייב פלטפורמות המפעילות בצרפת טופס זיהוי לכל המשתמשים החדשים שלה.

נוהל זה מאפשר לישות פיננסית, כמו פלטפורמת Cryptos Exchange, לאשר את זהות לקוחותיה. על המשתמשים לספק מסמכים שונים, כגון Selfie, הוכחת מגורים, מידע בנקאי או עותק של תעודת הזהות או הדרכון שלהם. מנגנון זה מאפשר להילחם נגד הלבנת הון או מימון טרור.

"החקירות מתייחסות במיוחד לאופן שבו בייננס הגיב או לא על התחייבויותיו מבחינת ידע של לקוחות, ובכך הפך את הקבוצה עשויה להקצות להלבנת הון רגילה של סכומים מעבירות שונות, בפרט מסחר בסמים והונאת מס»אומר למשרד התובע של פריז.

זו הפעם הראשונה שבייננס הואשם כי נכשל בחובותיה החוקיות. בארצות הברית, ענקית הקריפטו נמצאה אשמה בהפרות של הלבנת הון הכספים של הלבנת הון בעקבות חקירה ארוכה. דה -פקטו, גורמים שהוזכרו בסנקציות כלכליות הצליחו להעביר כספים באופן לא חוקי. על פי נתוני American Justice, Binance לא הצהירה על יותר ממאה אלף עסקאות חשודות בהן היו מעורבים קבוצות טרור ייעודיות. חזרה לקיר, צ'אנגפנג ג'או, מנכ"ל ומייסד Binance, או דמות הדגל של המערכת האקולוגית אפילו בילתה כמה חודשים בכלא. הוא הוחלף על ידי ריצ'רד טנג.

קרא גם:

בעיית סטטוס

בנוסף, הגוף השיפוטי הצרפתי חושד שהמפעיל את המקצוע של ספק השירות בנכסים דיגיטליים לפני קבלת רישיונות רגולציה נאותים. כדי להתעמל בצרפת, פלטפורמות הקריפטו אכן צריכות לבקשהאו"ם סטטוט פסאןעם רשות השווקים הפיננסיים (AMF). Binance השיג רק שומשום זה במאי 2022, במעלה הזרם של הקמת משרד ראשי בפריס.

לטענת הגוף, הבורסה לא הייתה מחכה להסכם הרגולטורים להתעמל בצרפת. לפני שמקבל מעמד של פסאן, Binance היה מפעיל קמפיינים לקידום מכירות עם משפיעים על רשתות חברתיות, המנוגדות לחוק. כדי לשדר פרסומות בצרפת, חילופי דברים חייבים להחזיק במעמד PSAN.

קרא גם:

Binance מכחיש ואומר שהוא מאוכזב

הגוף פתח את החקירה בעקבות מספר תלונות שהונפקו על ידי משתמשים בעולם הקריפטו. אלה מאשימים את הפלטפורמה שהוקמה על ידי צ'אנגפנג ג'או בכך שהעלהמידע שגוימה שהוביל להפסדים כספיים. הסקר נועד כיום להעריך את היקף העובדות, מעורבותם של מנהיגי הביננס ורמת ההשתתפות של הגופים השונים באימפריה של קריפטומוניז.

נחקר על ידי עמיתינו מרויטרס, Binance"מוביל במלואו את ההאשמות ויילחם במרץ בכל האשמה נגדו"ו החברה אומרת"מאוכזב עמוקות"על ידי החקירה הנוכחית.

🔴 לא להחמיץ שום חדשות 01net, עקוב אחרינוחדשות גוגלETWhatsAppו

מקור: רויטרס